Мамадышскую бизнес-вумен оштрафовали на круглую сумму

Прокуратура Мамадышского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Фараон».

В ходе проверки установлено, что в ООО «Фараон» не разработаны правила внутреннего контроля, программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение внутреннего контроля.

По результатам проверки прокурор Мамадышского района в отношении директора ООО «Фараон» Лилии Фаляховой возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Волго-Вятская государственная инспекция пробирного надзора признала директора ООО «Фараон» Лилию Фаляхову виновной в совершении данного административного правонарушения и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 10000 руб.